Cho mượn chứng minh nhân dân để chuyển tiền có phạm tội không?

Câu hỏi tư vấn

Thưa luật sư cho mình hỏi sếp mình là người Trung Quốc, mình là nhân viên phiên dịch kiêm trợ lí của sếp, gần đây sếp mình bỗng đột nhiên đưa mình một khoản tiền lớn bảo mình đi cùng sếp chuyển khoản vào công ty khác, không phải công ty mình đang làm, mà lại dùng bằng chứng minh nhân dân của mình, nên mình thấy lo, luật sư cho hỏi như vậy mình làm đúng hay sai, vì khi mình hỏi đến số tiền sếp chỉ bảo với mình là sếp đang đầu tư vốn, vì sếp là người Trung Quốc nên không dùng được chứng minh thư nhân dân của sếp, cho mình hỏi như thế mình làm đúng hay sai ạ?

Luật sư tư vấn

Vì chưa rõ mục đích của sếp bạn khi nhờ bạn chuyển tiền bằng chứng minh nhân dân của bạn vào công ty khác là gì nên chúng tôi chưa thể khẳng định hành vi của bạn là đúng hay sai. Tuy nhiên, trường hợp nếu sếp bạn chuyển số tiền này vào công ty khác để nhằm thực hiện những hành vi trái quy định của pháp luật thì bạn có thể sẽ bị xem xét với vai trò đồng phạm theo quy định tại Điều 17 bộ luật hình sự năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017:

"Đồng phạm là trường hợp có hai người trở lên cố ý cùng thực hiện một tội phạm.

Phạm tội có tổ chức là hình thức đồng phạm có sự câu kết chặt chẽ giữa những người cùng thực hiện tội phạm.

Người đồng phạm bao gồm người tổ chức, người thực hành, người xúi giục, người giúp sức.

Người thực hành là người trực tiếp thực hiện tội phạm.

Người tổ chức là người chủ mưu, cầm đầu, chỉ huy việc thực hiện tội phạm.

Người xúi giục là người kích động, dụ dỗ, thúc đẩy người khác thực hiện tội phạm.

Người giúp sức là người tạo điều kiện tinh thần hoặc vật chất cho việc thực hiện tội phạm.

Người đồng phạm không phải chịu trách nhiệm hình sự về hành vi vượt quá của người thực hành".

Việc xem xét bạn có phải là đồng phạm với hành vi phạm tội của sếp hay không cần căn cứ vào tình tiết cụ thể của vụ án. Về nguyên tắc thì vai trò đồng phạm phải thể hiện ở việc có sự bàn bạc, phân công thực hiện hành vi phạm tội, nên nếu như bạn không hề biết về hành vi phạm tội của sếp, cũng không có sự bàn bạc, phân công thực hiện mà chỉ với hành vi đơn giản là dùng thông tin của mình đi chuyển tiền hộ sếp thì chưa phải là hành vi vi phạm pháp luật.

Khuyến nghị của Công ty Luật TNHH Everest:

1. Bài viết trong lĩnh vực nêu trên được luật sư, chuyên gia của Công ty Luật TNHH Everest thực hiện nhằm mục đích nghiên cứu khoa học hoặc phổ biến kiến thức pháp luật, hoàn toàn không nhằm mục đích thương mại.
2. Bài viết có sử dụng những kiến thức hoặc ý kiến của các chuyên gia được trích dẫn từ nguồn đáng tin cậy. Tại thời điểm trích dẫn những nội dung này, chúng tôi đồng ý với quan điểm của tác giả. Tuy nhiên, quý vị chỉ nên coi đây là những thông tin tham khảo, bởi nó có thể chỉ là quan điểm cá nhân người viết
3. Trường hợp cần giải đáp thắc mắc về vấn đề có liên quan, hoặc cần ý kiến pháp lý cho vụ việc cụ thể, Quý vị vui lòng liên hệ với chuyên gia, luật sư của Công ty Luật TNHH Everest qua Tổng đài tư vấn pháp luật: 1900 6198, E-mail: info@everest.net.vn.