Lừa đảo chiếm đoạt tài sản tại Nam Sách (Hải Dương): ‘lời cảnh tỉnh’ về việc xuất khẩu lao động

0
1359
4.8/5 - (13 bình chọn)

Bà Nguyễn Thị H là nạn nhân của việc lừa đảo chiếm đoạt tạm ứng, môi giới (khoảng 1.300.000.000 đồng – một tỷ ba trăm triệu đồng), quyền sử dụng đất khi tin tưởng hoàn toàn vào người môi giới dịch vụ xuất khẩu lao động.

Công ty Luật TNHH Everest đã hỗ trợ khách hàng gửi đơn tố giác tội phạm tới cơ quan Cảnh sát điều tra – Công an huyện Nam Sách, làm việc với những nạn nhân khác, cơ quan có liên quan để làm rõ hành vi phạm tội của những người liên quan, yêu cầu trả lại toàn bộ khoản tiền đã nhận của bà Nguyễn Thị H.

Luật sư Nguyễn Duy Hội – Công ty Luật TNHH Everest – Tổng đài tư vấn pháp luật (24/7): 1900.6198

– Vụ việc thứ nhất: Lừa đảo chiếm đoạt tiền tạm ứng đi xuất khẩu lao động

Theo lời trình bày của bà Nguyễn Thị H:

Bà Đoàn Thị Xuân, ông Đoàn Văn Phổ (chồng bà Đoàn Thị Xuân) là hàng xóm, cũng là họ hàng xa của bà Nguyễn Thị H (trú tại thôn Đầu Bến, xã Hợp Tiến, huyện Nam Sách, tỉnh Hải Dương).

Khoảng năm 2017, bà Đoàn Thị Xuân có nhiều lần trao đổi với bà Nguyễn Thị H về việc sẽ giúp đỡ, hỗ trợ 04 người con của bà H đi xuất khẩu lao động sang Canada. Do hoàn toàn tin tưởng vào lời hứa hẹn về tương lai cho các con, cũng được biết bà Đoàn Thị Xuân từng làm việc tại Bệnh viện Quân y 7 tỉnh Hải Dương, ông Đoàn Văn Phổ từng là công an tỉnh Hải Dương (đã nghỉ hưu).

Cho nên, khi bà Đoàn Thị Xuân hứa đến tháng 08/2017, sẽ bố trí cho 04 người con của bà H đi xuất khẩu lao động tại Cananda, bà Nguyễn Thị H nhanh chóng thu xếp, vay mượn để đóng tiền tạm ứng cho bà Đoàn Thị Xuân.

Ngày 11/02/2017, bà H đưa cho bà Đoàn Thị Xuân 700.000.000 đồng (bảy trăm triệu đồng) tiền mặt là tiền tạm ứng cho 04 người con của bà H đi xuất khẩu lao động.

Đến tháng 02/2018, bà Đoàn Thị Xuân vẫn không thể hoàn tất thủ tục đi xuất khẩu lao động cho 04 người con của bà H, nên bà H đã yêu cầu bà Đoàn Thị Xuân hoàn trả lại tiền và hồ sơ. Bà Đoàn Thị Xuân hứa đến tháng 08/2018 mà không hoàn tất được thủ tục thì sẽ hoàn trả lại toàn bộ tiền cho bà H (không bị chiết khấu hay trừ một khoản phí nào).

Bà Đoàn Thị Xuân cũng hứa: nếu cho 02 con bà H đi học nail để có tay nghề, bằng cấp về nail thì sẽ cho đi trước. Do đó, bà H đã chi khoảng 100.000.000 đồng (một trăm triệu đồng) để 02 con đi học.

Khi bà H hỏi nhiều lần, bà Đoàn Thị Xuân mới nói rằng: đơn vị cung cấp dịch vụ đi Canada là Công ty TNHH Tư vấn du học VNCANADA, nhưng chưa bao giờ bà H được ký kết hợp đồng hay giấy tờ liên quan đến việc đi xuất khẩu lao động của 04 người con với Công ty TNHH Tư vấn du học VNCANADA (nêu trên).

Đến tháng 08/2018, bà Đoàn Thị Xuân vẫn không thể hoàn tất thủ tục đi xuất khẩu lao động. Do đó, bà Nguyễn Thị H đã yêu cầu bà Đoàn Thị Xuân hoàn trả toàn bộ số tiền (700.000.000 đồng) đã tạm ứng. Sau nhiều lần trao đổi, yêu cầu hoàn tiền thì bà Đoàn Thị Xuân đã chuyển trả tổng là 450.000.000 đồng (bốn trăm năm mươi triệu đồng). Ngoài ra, bà Đoàn Thị Xuân còn trừ khoản tiền 144.000.000 đồng (một trăm bốn mươi bốn triệu đồng) là tiền hủy ngang hồ sơ đi xuất khẩu lao động.

Khi bà H đòi hỏi hóa đơn, chứng từ hoặc giấy tờ liên quan về việc đơn vị phụ trách hồ sơ xuất khẩu lao động (Công ty TNHH Tư vấn du học VNCANADA) yêu cầu trừ khoản 144.000.000 đồng nêu trên, bà Đoàn Thị Xuân trả lời: “Công ty không cung cấp bất kỳ hóa đơn, chứng từ nào cả mà chỉ trừ tiền thôi (trừ trực tiếp trên phần tiền đã tạm ứng).”

Hiện tại (tính đến ngày 30/07/2020), bà H vẫn chưa nhận được số tiền tạm ứng còn thiếu: 250.000.000 đồng – bằng chữ: hai trăm năm mươi triệu đồng.

Ngoài lừa đảo gia đình bà H, bà Đoàn Thị Xuân còn dùng thủ đoạn tương tự để lừa đảo đưa các cháu khác cùng trú tại xã Hợp Tiến, huyện Nam Sách, tỉnh Hải Dương. Cụ thể: cháu Trần Văn Kiên, cháu Trần Văn Tuấn, cháu Mạc Văn Hoàng, cháu Lê Thị Anh; cháu Nguyễn Văn Đức…

Ngoài những số tiền nêu trên, bà Đoàn Thị Xuân còn vay của bà H 46.000.000 đồng (bốn mươi sáu triệu đồng). Cụ thể: ngày 12/03/2017 vay 15.000.000 đồng (mười lăm triệu đồng) tiền mặt; ngày 03/04/2017 vay 20.000.000 đồng (hai mươi triệu đồng) tiền mặt; ngày 06/11/2017 vay 5.000.000 đồng (năm triệu đồng) tiền mặt; ngày 21/12/2017 vay 5.000.000 đồng (năm triệu đồng) tiền mặt; tháng 02/2018 vay 1.000.000 đồng (một triệu đồng) tiền mặt.

– Vụ việc thứ hai: lừa đảo chiếm đoạt quyền sử dụng đất

Bà Nguyễn Thị H là chủ sở hữu, sử dụng hợp pháp 02 thửa đất có ký hiệu LK 30-10 và LK 30-11, tờ bản đồ QH chi tiết xây dựng Khu dân cư thuộc xã Thanh Quang và xã Quốc Tuấn, huyện Nam Sách, tỉnh Hải Dương.

Do bà Đoàn Thị Xuân chia sẻ: để lo cho 04 người con của bà H đi xuất khẩu lao động tại Canada nên bà Đoàn Thị Xuân và ông Trần Văn Phổ phải chứng minh nghĩa vụ tài chính. Hiện gia đình bà Đoàn Thị Xuân và ông Trần Văn Phổ không có tài sản, nhà, đất… để chứng minh nghĩa vụ nên đã yêu cầu bà H cho mượn 02 bản Hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất đối với 02 thửa đất có ký hiệu LK 30-10 và LK 30-11 (nêu trên).

Khoảng 10/2017, bà Đoàn Thị Xuân yêu cầu bà Nguyễn Thị H ký vào cam kết, trong đó có nội dung: “Nay tôi có nhu cầu chuyển nhượng lại 02 lô đất LK 30-10 và LK 30-11 cho vợ chồng ông bà Trần Văn Phổ và bà Đoàn Thị Xuân” – người làm chứng là bà Hoàng Thị Lũy.

Sau đó, bà Nguyễn Thị H đã yêu cầu cơ quan có liên quan chỉ chuyển nhượng lô LK 30-10, không chuyển nhượng lô LK 30-11.

Hiện tại, thửa đất số LK 30-10 đã được ông Đoàn Văn Phổ chuyển nhượng cho người khác (không rõ). Thửa đất số LK 30-11 đã được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đứng tên bà H. Tuy nhiên, bà Đoàn Thị Xuân và ông Đoàn Văn Phổ lại tố cáo ngược bà H tới cơ quan điều tra lừa đảo họ.

– Vụ việc thứ ba: lừa đảo chiếm đoạt tiền môi giới

Vì số tiền bà Đoàn Thị Xuân yêu cầu tạm ứng quá lớn nên bà H có nhu cầu vay vốn tại ngân hàng. Bà Đoàn Thị Xuân có trao đổi: Ông Đoàn Anh Kiều làm việc tại ngân hàng VPB (Ngân hàng Việt Nam Thịnh Vượng) là bạn thân của bà Đoàn Thị Xuân và ông Trần Văn Phổ. Ông Đoàn Anh Kiều có thể hỗ trợ cho gia đình tôi vay 2.400.000.000 đồng (hai tỷ bốn trăm triệu đồng) mà không cần thế chấp tài sản gì, chỉ cần nộp lệ phí vay vốn là 40.000.000 đồng (bốn mươi triệu đồng).

Ngày 23/02/2017, bà H đưa cho ông Đoàn Anh Kiều 20.000.000 đồng. Ngày 25/02/2017, bà H đưa cho ông Đoàn Anh Kiều 20.000.000 đồng. Tuy nhiên, đến nay (30/07/2020), bà H vẫn chưa vay được tiền tại ngân hàng VPB (Ngân hàng Việt Nam Thịnh Vượng).

– Công ty Luật TNHH Everest hỗ trợ pháp lý cho khách hàng

Ngày 07/04/2020, nghi vấn bà Đoàn Thị Xuân và ông Đoàn Văn Phổ có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản, bà Nguyễn Thị H tới trụ sở Công ty Luật TNHH Everest yêu cầu tư vấn các vấn đề liên quan đến vụ việc.

Ngày 29/04/2020, Luật sư Nguyễn Duy Hội làm việc với bà Nguyễn Thị H, ông Nguyễn Văn Trọng (cùng bị lừa đảo giống bà Nguyễn Thị H), người làm chứng Hoàng Thị Lũy, một số cá nhân khác có liên quan để củng cố, thu thập thêm chứng cứ phục vụ cho việc giải quyết vụ việc, hoàn tất đơn tố giác về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của bà Đoàn Thị Xuân và ông Đoàn Văn Phổ.

Ngày 15/05/2020, Luật sư Nguyễn Duy Hội cùng khách hàng làm việc với Viện kiểm sát nhân dân huyện Nam Sách về việc tố giác tội phạm.

Ngày 05/06/2020, 10/06/2020, Luật sư Nguyễn Duy Hội cùng khách hàng làm việc với Cơ quan cảnh sát điều tra – Công an huyện Nam Sách về việc tố giác tội phạm.

Ngày 24/07/2020, ông Đoàn Anh Kiều (lừa đảo chiếm đoạt tiền môi giới) đã liên hệ với bà Nguyễn Thị H để trả lại số tiền 40.000.000 đồng đã cầm của bà Nguyễn Thị H.

Liên quan đến hành vi của bà Đoàn Thị Xuân, ông Đoàn Văn Phổ, công ty Luật TNHH Everest đang tiến hành phối hợp với Cơ quan cảnh sát điều tra – Công an huyện Nam Sách để điều tra làm sáng tỏ, khởi tố vụ án, khởi tố bị can khi đầy đủ chứng cứ.

– Lời ‘cảnh tỉnh’ về việc đi xuất khẩu lao động

Bà Nguyễn Thị H không phải trường hợp đầu tiên đến yêu cầu Công ty Luật TNHH Everest hỗ trợ việc bị các bên môi giới lừa đảo chiếm đoạt số tiền tạm ứng đi xuất khẩu lao động. Công ty Luật TNHH Everest khuyến nghị:

Thứ nhất, phải tìm hiểu thật kỹ các trung tâm, công ty cung ứng dịch vụ xuất khẩu lao động. Đặc biệt, kiểm tra về tình hình hoạt động của công ty trên trang đăng ký thuế, đăng ký kinh doanh.

Thứ hai, nếu thông qua môi giới, nên chi trả tiền môi giới (nếu có) riêng, sau đó ký kết hợp đồng, giao tiền cho Công ty, trung tâm cung ứng dịch vụ, không đưa bất cứ khoản tiền nào thông qua môi giới.

Thứ ba, khi phát hiện có biểu hiện lạ (không đưa người xuất khẩu đi học tiếng, học nghề, không hẹn lịch bay, chậm trễ lịch hay, thất hẹn nhiều lần,…) phải tìm hiểu nguyên nhân hoặc yêu cầu Luật sư hỗ trợ tư vấn.

Xem thêm:

– Khuyến nghị của Công ty Luật TNHH Everest:

  1. Bài viết trong lĩnh vực nêu trên được luật sư, chuyên gia của Công ty Luật TNHH Everest thực hiện nhằm mục đích nghiên cứu khoa học hoặc phổ biến kiến thức pháp luật, hoàn toàn không nhằm mục đích thương mại.
  2. Bài viết có sử dụng những kiến thức hoặc ý kiến của các chuyên gia được trích dẫn từ nguồn đáng tin cậy. Tại thời điểm trích dẫn những nội dung này, chúng tôi đồng ý với quan điểm của tác giả. Tuy nhiên, quý vị chỉ nên coi đây là những thông tin tham khảo, bởi nó có thể chỉ là quan điểm cá nhân người viết
  3. Trường hợp cần giải đáp thắc mắc về vấn đề có liên quan, hoặc cần ý kiến pháp lý cho vụ việc cụ thể, Quý vị vui lòng liên hệ với chuyên gia, luật sư của Công ty Luật TNHH Everest qua Tổng đài tư vấn pháp luật: 1900 6198, E-mail: info@everest.org.vn.

TRẢ LỜI

Vui lòng nhập bình luận của bạn!
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây